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　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述实质的切实、精确、完备，不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　(2)2020年，公司归并报表归属于母公司的股东权力中，年头未分派成本为385,447,216.74元，今年告终归属于母公司股东的概括收益251,148,189.76 元，计提法定公积金后，年底归属于母公司股东盈余未分派成本为628,673,530.33元；

　　母公司年头未分派成本为367,917,122.58元，今年告终净成本79,218,761.72元，计提法定公积金后，年底盈余未分派成本为442,953,537.97元。

　　(3)2020年度可供股东分派的成本628,673,530.33元，公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，每10股派出现款盈余息23.00元（含税），总计派出现款盈余121,900,000.00元（含税），盈余未分派成本结转下年度。

　　(5)公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，以本钱公积金转增股本质例向全部股东每10股增3股，转增后公司股本到达68,900,000股。

　　公司首要处置方剂、保健食物、小我照顾护士品、家庭安康用品、便当食物、日用消费品等安康产物的连锁批发营业，并供给相干业余办事。

　　公司存身于云南、深耕东北地域，采取统1、尺度的团体内笔直一体化营业办理系统，依靠比较美满的连锁批发收集和业余医药服实在力，对峙“团体化办理、多元化运营、天下性扩大”的计谋主意，对峙以“中间乡村为焦点向下渗入”的扩大战略，以主顾需要为焦点，存眷羁系策略趋向，环绕主顾日趋增加的对安康和美妙糊口的需要和方剂批发行业在“安康+业余+便当”方面、便当批发行业在“德行+时髦+飞快”方面尚不均衡、不充实的办事程度之间的冲突和差异，供给墟市化的、具有焦点合作力的办事，构成稳步走向天下的计谋成长趋向。

　　针对主顾官期的、静态变革的需要，公司连续改良事情质料、晋升办事程度、晋升效力，尽力告终“主顾称心”的许诺。

　　公司采取行内超过的营运办理手艺、高效的物流系统和不停优化的新闻零碎三大支持，结合佳e购及APP、微商城、官网等私域电商渠道、第三方平台等守旧电商对象、O2O等方便办事，搭建起以会员为焦点的全渠道营销平台，制造聚集了社区业余药房、便当店、西医诊所、社区诊所和体检中间等业态的多元化社区安康办事生态圈。

　　b.为供给商展开商品促销办事、墟市推行、仓储配送办事等贸易办事和手艺撑持取得的贸易办事支出，是公司首要结余来历的主要弥补。

　　若何为目的主顾供给亲热、慎重、业余和值得相信的全渠道、差同化办事，连续满意主顾需要，公司首要经过展开以下焦点事情、建立焦点支持来告终：

　　新店、次新店、老练门店慢慢晋升，告终增加和结余模子的复制和晋升，全渠道业余赋能以晋升店效人效；

　　进修鉴戒商超便当批发同业老练经历，以品类办理为焦点计划的商品“拉力”与药师、伙计的“推力”相联合，可连续、高服从启动发卖增加。

　　与厂商持久互助，经过核心营销、主顾用药指点等对核心商品、高德行贴牌商品、薇诺娜等业余护肤品持久塑造、业余推行，建立“业余”和“值得相信”品牌气象，向供给链发掘办事价格。

　　a.经过高尺度的范例办事尺度和训练，晋升伙计业余度，经过业余办事，进步会员称心度，晋升值得相信的品牌气象

　　b.经过自建平台、与互联网病院考中三方平台互助等体例，在合规根底上实时呼应和满意长途问诊、处方流转、自有考中三方平台长途审方、执业药师药学办事等主顾需要。

　　经过执业药师、门店业余伙计及公司的会员办事系统、药师业余办事系统、协助的新闻零碎及延长的医药办事才能为会员办事

　　d.存眷年青主顾、便当需要的全渠道飞快办事，经过互联网平台及配送平台等根底举措措施为门店办事赋能，夸大墟市份额

　　在年度陈述全文“第三节 公司营业大纲”之“3、陈述期内焦点合作力剖析”、“第四节 运营环境会商与剖析”之“2、陈述期首要运营环境”与“第四节 运营环境会商与剖析”之“3、公司对于公司将来成长的会商与剖析”之“（三）运营方案”中，将进一步论述公司展开上述焦点事情，建立焦点支持才能所作出的才能，修建的焦点合作超过对方的有利形势、大概面对的危急和应对自如办法。

　　近年，国度医药卫生主管部分前后出台多项策略，医药分隔、药占比、零差率、分级诊治、分歧性评估、医保控费、带量集采、慢病利益方等一系列医药鼎新办法的稳步推动，迥殊是在2020年头新冠肺炎疫情后，相关“互联网+养息”、“互联网+医保”等策略慢慢摸索和鞭策，医药分隔、病院处方外流在新的情势下较着提速，以线下实体药店为依靠，线上线下融会成长的医药新批发形式将逐步构成。对方剂批发行业而言，以实体药店线下业余办事保证社区安康办事，应用电商、O2O等方便办事晋升门店办事半径与患者粘性，依托全渠道品牌办事晋升合作力、晋升店效人效、取得目的墟市的超过超过对方的有利形势，将成为行业的必定成长趋向。

　　在社会经济成长、住户损耗构造进级、生齿老龄化与城镇化多重身分启动下，我国医药批发行业墟市范围连续扩大。按照华夏医药贸易协会宣布的《2019年方剂流流行业运转统计剖析陈述》显现：2019年，我国方剂批发墟市范围为4,733亿元，扣除弗成比身分同比增加9.9%，增速同比回升0.9个百分点。然则我国批发药店今朝会合度较低，显现比较涣散的地区合作态势。按照华夏医药贸易协会颁布的《2019年方剂流流行业运转统计剖析陈述》，2019年发卖额前100位的方剂批发企业发卖总数占批发墟市总数的34.9%，同比回升1.5个百分点。我国已开头构成了一批地区性墟市超过的医药批发企业，已上市公司的市占率均在3%二、行业会合度仍处于较低程度，与美国、日本等蓬勃国度医药批发墟市成长的会合度环境比拟，仍有较大的差异和成长空间。

　　十四五计划明白了加速建立以国际大轮回为主体、国际国际级双轮回彼此增进的新成长格式，明白人均国际出产总值到达清淡蓬勃国度程度、清淡支出全体光鲜夸大等目的。主顾的受教诲年限增添、支出程度晋升、预期寿命进步、休息体例调换、家庭构造改动、生育志愿变革、安康认识晋升，主顾对本身和家人用药、安康办事的需要产生深入变革。公司药店除符合中暮年主顾需要外、针对年青女性主顾做差同化定位，之佳便当以年青、乡村化的客群为特性，公司经过持久聚焦店型计划、商品品类计划、主顾办事、业余，依靠营运办理手艺、物流系统及新闻化零碎，供给亲热、慎重、业余和值得相信的办事。

　　经过“根底办理、品牌塑造、商品营销、墟市推行”四大运营战略，公司为目的主顾供给亲热、慎重、业余和值得相信的全渠道、差同化办事：

　　对峙“团体化办理、多元化运营、天下性扩大”的计谋主意，对峙以中间乡村为焦点，经过以自建为主、并购为辅的扩大体例，由省城乡村下沉渗入至地级、县级、州里墟市，主动培养云南地州和省外焦点乡村门店，深化云南地域告成形式并复制到其余省市。联合公司对本身营业的归纳和对墟市环境的评价，参照同业业经历，美满门店收买内控轨制、评价尺度，主动调整2019年底收买名目，归纳经历，储蓄理想性名目。

　　陈述期，公司新开直营门店411家，因成长计划及运营战略调换封闭门店33家，整年净增门店378家，门店总额到达2,130家。

　　2020年门店数增加率达21.58%，与2019年16.33%的增加率比拟，自建门店拓展效力大幅晋升。

　　2020年，因为公司按照募投方案加快扩大门店范围，同时也加速了便当店的扩大速率，且药店、便当店因疫情作用营业绝对会合于下半年，致使店均支出有所降落。

　　陈述期末，公司直营门店中已获得各种“养息保障定点批发药店”资历的药店达1,648家，占药店总额87.20%。公司开明各种慢病医保付出门店171家，较2019年145家净增添26家，同比增加17.93%。

　　①跟着国度“医药分隔”、“方剂零差价”、“4+7带量购买”等策略慢慢落地实行，当选带量购买的方剂种类在院表里供价系统将趋于同一，未入围方剂及仿造药在批发渠道合作加重。公司掌控策略及墟市变革趋向，以门店及全渠道业余办事才能为根底，衔接处方外流带来的的增量营业。连续计划并引进病院种类集客，摸索与品牌商的深度互助，不停制造包罗自有品牌在内的超过对方的有利形势种类，迥殊正视处方药和OTC种类等中西成药，经过为主顾供给质料靠得住、疗效切当、性价比高且渠道可控的商品延缓毛利率降落，晋升发卖及概括毛利额。

　　中西成药是公司运营的首要种类，陈述期占公司批发末端支出的63.83%。2020年度因为新冠疫情的作用，口罩等养息工具的发卖占比大幅晋升至13.73%，致使其余各品类发卖占比绝对降落，除另外商品品类发卖构造未产生庞大变革。公司批发末端品类构造环境以下：

　　②公司主动应对自如疫情，经过主动保证较低毛利的防控相干品类商品供给，动员其余多半品类商品发卖支出较快增加，公司贸易支出同比增加26.58%；

　　③深化公司营采一体化的品类计划办理及办事为焦点的营销系统，为医药产业企业在院外墟市日渐关键的业余推行、商品营销连续供给业余办事，晋升公司持久正视的供给商办事服从，拉动功绩的增加，其余营业支出占贸易支出比重5.41%，自2015年起延续6年占比不变在5%⑹%。

　　①公司经过亲热、慎重、业余和值得相信的全渠道、差同化服，深化业余的药学办事和安康办理办事，经过门店拓展、成长潜伏消费者为公司忠厚有用会员，停止2020年末公司活动会员人数已冲破1400万，较2019年增加40%，会员损耗占比靠近70%，会员回顾率达78%。

　　②停止陈述期末，慢病办事累计建档84万人，同比增加42%，展开消费者教诲300多场次，慢病相干方剂品类复购率、来客数均显现较好的增加趋向。

　　公司慢病办理2020年底起周全推动门店新大数据名目，为主顾收费供给慢病相干主要名目的检测、安康办理、危急提醒办事。

　　③公司以自建长途审方平台为主与安全好大夫、莲藕等互联网病院考中三方平台互助等体例，在合规根底上实时呼应和满意长途问诊、处方流转、及长途审方、执业药师药学办事等主顾需要。2020年整年线万单。

　　公司环绕“以主顾需要为焦点”的办事观念，要点晋升全渠道办事才能，于2011年开端结构线上发卖结构，持久计划并对峙展开相干营业，今朝已构成以线下门店为依靠，环绕佳e购、APP、微商城等自有平台考中三方平台O2O、第三方平台电商营业等全渠道展开的线上办事系统，线上贸易支出稳步增加。

　　a.自营平台：公司自营佳E购为门店自营预定及自提、送货的O2O平台，成为有用弥补门店商品线及长途审方的概括支持平台，已告终药店全笼盖，连结高于团体贸易增加的态势，成为公司功绩增加的无力支持。另外公司持续开立官网、APP、微商城等自有平台，今朝处于摸索阶段，发卖范围稳步晋升。

　　b.第三方平台：电商奇迹部构造团队扶植已有较好根底，经过连续深化职工业余常识、鞭策社群营销事情落地、深化品类办理，正视平常发卖和堆集，强抓守旧电商平台大促节点的迸发，告终发卖额连续高速增加。

　　联合疫情抵消费者习俗的作用，公司于2020年景立O2O奇迹部专责推动门店与美团、饿了么、京东抵家等公域平台O2O营业的成长，笼盖4个省市85%门店及地点乡村，贸易额大幅增加，经过互联网平台及配送平台等根底举措措施为门店办事主顾、晋升功绩赋能。

　　2020年自营平台贸易支出达1.79亿元，较2019年同比增加40.71%；第三方平台贸易支出达2.83亿元，较2019年同比增加193.70%；线%，增速远高于门店线下发卖增加率，占贸易支出的比率达10.33%，线下线上全渠道营业妥当神速增加。（四）在营运办理手艺、物流系统、新闻零碎三大支持方面

　　按照比较老练的新店、次新店功绩晋升形式和办理、营运系统，零丁美满构造架构、拟定新的功课手册，经过设置装备摆设老练的店长和职工、调换单店商品构造、在满意医保请求前提条件下为门店尽量开明医保资历、按功课手册敏捷晋升新医保店的产出及收益。

　　电商挑撰分播零碎的扶植和投用，效力、数字化办理和配合程度极猛进步，为电商营业神速拓展、顺遂应对自如峰值奠基了根底，整年处置定单230万件，峰值处置才能达5万件/日。

　　周全推动新闻化扶植，新闻零碎硬件、软件工具进入及实行方面做更猛进入，对SAP及英克零碎连续美满，要点推动SRM零碎、CRM零碎扶植。

　　2020年，健之佳连续奉行“以职员办理为焦点”的运营战略，推动以店长为焦点的门店3+N职员办理和设置装备摆设目的，发扬绩效查核的导向感化，充实引发职工迥殊是执业药师的业余。连续美满地域构造架构，为职工缔造进修滋长的时机，连续推动人材评价系统，公司后进入ABC库的人材到达了近200人。疫情时代对职工停止补贴、整年绩效告竣，职工薪酬取得较大晋升。

　　财务部于2017年7月5日校改颁布《企业管帐原则第14号——支出》（财会[2017]22号）（二简称“新支出原则”）。经本公司第四届董事会第十七次次聚会于2020年3月30日抉择经过，本公司于2020年1月1日 起开端履行前述新支出原则。

　　新支出原则为范例与客户之间的条约发生的支出成立了新的支出确认模子。依照新支出原则，本团体周全评价首要营业支出简直认、计量、列报等方面的作用。公司初次履行日不生计庞大还没有已毕的条约的积累作用数，新支出原则的实行未致使公司支出确认与变动前产生庞大变革。初次履行的积累作用数调换初次履行当期年头（即2020年1月1日）除保存收益之外的财政报表其余相干名目金额，对可比时代新闻不予调换。

　　履行新支出原则的首要变革和作用：本团体将向客户让渡商品而事先收取客户条约对价、客户预支储值卡、客户嘉奖积分从“预收金钱”、“递延收益”名目调换至“条约欠债”、“其余活动欠债”名目进队伍报。

　　本团体归并财政报表规模包罗云南健之佳连锁安康药房无限公司、云南之佳便当店无限公司等13家公司。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　云南健之佳安康连锁店股分无限公司第五届监事会第三次聚会告诉于2021年4月3日以电子邮件体例告诉全部监事，聚会于2021年4月13日以现场参会体例在云南省昆明市盘龙区万宏国际级健之佳总部十四楼工作动员，应加入监事3人，现实加入监事3人，契合《国法律》及《公司条例》等相关划定。聚会由监事会主席金玉梅密斯掌管，本次聚会的工作动员及其通过事变，正当有用。经预会监事当真审议，审议经过以下议案：

　　⑴公司2020年年度陈述及择要的体例和审议法式符正当律、律例、《公司条例》和公司里面办理轨制等各项划定；⑵公司2020年年度陈述及择要的实质和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的划定。所包罗的新闻切实、精确、完备地反应了公司当期的首要运营环境和财政状态，不生计子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉。⑶未出现介入公司2020年年度陈述体例和审议的职员有保守陈述新闻的行动。

　　赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《〈2020年年度陈述〉及择要》。

　　监事会当真听取公司财政担任人的报告请示等体例，对2020年度公司的财政状态、财政办理、财政功效等停止了当真详尽、有用的监视、查抄和考核。以为公司的财政决算严酷按拍照关法令律例和《公司条例》及公司相干的财政轨制履行，周全已毕了2020年度各项运营目的和估算目的，发卖支出、净成本连续增加，财政状态连续改良、运营功效光鲜。切实、精确、完备的反映了公司的财政状态和运营功效。并赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。

　　监事会采纳当真听取公司财政担任人的报告请示等体例，对2020年度公司的财政状态、财政办理、财政功效等停止了当真详尽、有用的监视、查抄和考核。具体领会公司2021年度估算体例环境，以为公司的财政估算以2020年度财政报表所反应的运营现实及最近几年汗青数据举动估算根底，以当前运营才能为假定，遵守了慎重性准则体例，契合公司今朝现实成长增速，并赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。

　　监事会以为：公司2020年度成本分派计划契合公司现实成长环境，有益于公司一般运营，同时公司思索了公司初次公然辟行股票前的结存未分派成本由刊行已毕后的新老股东共共享有，有益于保护股东的久远好处。赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《2020年度成本分派及公积金转增股本计划通告》（通告编号：2021-021）。

　　监事会以为：公司按拍照关的法令律例文献拟定了《召募资本利用办理法子》等相干内控轨制，公司已与保荐机构、寄存召募资本的贸易银行签订了召募资本羁系和谈，开设了召募资本专项账户，将上述召募资本全数寄存于召募资本专户办理、保存；按拍照关法令、律例、范例性文献的划定和恳求置换事先进入的私用资本和利用召募资本。公司的寄存和利用审批法式契合相干的法令律例及《公司条例》的划定，本公司不生计召募资本利用及办理的违规情况。实质详见公司同日表露的《2020年度召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》、《红塔证券股分无限公司对于云南健之佳安康连锁店股分无限公司2020年召募资本寄存和现实使动情况的专项核对定见》、《2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2021-024）。

　　监事会以为：公司在2020年度财政决算事情中，对各项财产停止了清算核实和减值尝试，出现部门应收金钱生计预期信誉耗损，部门存货已生计减值迹象。故计提财产减值筹办，此议案是出于管帐的慎重性准则,有益于进步企业的财产质料,躲避危急,加强管帐新闻相干性。

　　公司监事会以为：公司可以或许按照华夏证监会及深圳证券买卖所相关划定，联合本身的现实环境，主动美满国法律人管理构造，加大里面掌握轨制的美满和查抄的事情力度，公司现有的里面掌握轨制契合国度法令律例的恳求，契合眼前公司出产运营现实环境必须，在公司运营中各个过程、各个关头中起到了较好的轨制扶植和履行、提防感化。《公司2020年度里面掌握评估陈述》切实、客观性地反应了公司里面掌握轨制的扶植及运转环境。监事会对评估陈述无贰言。详细实质详见公司同日表露的《2020年度里面掌握评估陈述》。

　　该议案已董事会审计委员会审议后提请董事会审议，监事会以为：信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）具有证券、期货相干营业从业资历，具有处置财政审计、里面掌握审计的天分和才能，与公司和公司的联系关系方有关联干系，不作用公司事件上的自力性，不会侵害公司中小股东好处。在过来的审计办事中，信永中庸当真实行其审计事业，可以或许自力、客观性、公道地评估公司财政状态、运营功效、现款流量及内控掌握有用性并宣布审计定见，显示出杰出的事业操守和业余才能。基于审计事情的持续性及该所的办事认识、业余才能、行业名誉，公司决议连续延聘信永中庸为 2021年度财政审计机谈判内控审计机构，聘期为一年。赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《对于续聘2021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-025）。

　　监事会当真核对公司联系关系方的购销商品、供给和承受劳务等营业、公司各联系关系买卖的放置、和谈签订将依照公司拟定的《联系关系买卖办理轨制》停止，按商定的付款放置、结算体例、和谈签订日期、失效前提等条目履行条约，遵守国度相干法令律例的划定及公司《条约办理轨制》及其细目的范例。公司的首要营业不会是以类买卖而春联系关系方发生依靠或被掌握。不生计侵害公司及中小股东好处的环境，其实不作用公司的自力性。赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2021-027）。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●被包管人称号：云南健之佳连锁安康药房无限公司、广西健之佳药店连锁无限公司、云南健之佳重庆勤康药业无限公司、四川勤健康之佳医药无限义务公司、云南之佳便当店无限公司

　　●公司及子公司（包罗全资或控股子公司）向金融机构请求不跨越钱17亿元的概括授信额度及对应的融资营业，此中上市公司为以上全资子公司在概括授信额度内的融资供给不跨越4.6亿元的连带义务包管包管。本次包管额度的受权刻日为2020年年度股东南大学会审议经过之日起至2021年年度股东南大学会工作动员日止。

　　云南健之佳安康连锁店股分无限公司（二简称“公司”）于2021年4月13日工作动员了第五届董事会第三次聚会考中五届监事会第三次聚会，审议经过了《对于公司及子公司向金融机构请求概括授信额度及为概括授信额度供给包管的议案》，现将相关环境通告以下：

　　为满意公司及子公司运营成长必须，进步运转效力，夸大融资渠道，撑持公司和子公司配合成长，在与各金融机构充实会商的根底上，赞成公司及子公司（包罗全资或控股子公司）向金融机构请求不跨越钱 17亿元的概括授信额度及对应的融资营业。

　　公司及子公司向金融机构请求的概括授信及对应的融资营业种类包罗但不限于活动资本、信誉证额度、开具银行单据及单据贴现等营业，公司为金融机构赐与的概括授信额度及对应的融资营业供给包管，包管体例包罗弗成撤消的连带义务包管包管及财产典质、质押包管等。

　　以上授信额度不即是公司的现实融资本额，详细融资本额将视公司（含全资子或控股子公司）经营资本及各家银行现实审批的授信额度来肯定。受权刻日内，授信额度可轮回利用。

　　⑴公司对联公司向金融机构请求的概括授信供给连带义务包管包管，概括授信刻日最高不跨越8年，包管刻日自包管和谈失效之日起不跨越乞贷到期之往后3年。估计包管额度以下：

　　在2021年度包管总数未冲破上述最高包管额度的环境下，可在里面局限调换包罗但不限于对上述各子公司的团体内公司间（包罗新成立、收买等体例获得的具备掌握权的子公司）的包管额度。

　　3．在不跨越4.6亿元的包管总数度规模内，公司控股股东、现实掌握人、主要股东能够按照各金融机构的授信批复恳求，共同供给对团体内企业的包管并签订相干条约、和谈。本次包管额度的受权刻日为2020年年度股东南大学会审议经过之日起至2021 年年度股东南大学会工作动员日止。为进步事情效力，董事会提请股东南大学会受权董事会并赞成董事会转受权公司总司理担任打点并签订相干法令布告。

　　4. 2021年4月13日工作动员第五届董事会第三次聚会审议经过团体内公司向金融机构请求的总数不跨越17亿的概括授信，团体内公司间供给连带义务包管包管；此中，上市公司举动包管人的额度为4.6亿。

　　运营规模：为部属药店组货、配送。方剂（按照《方剂运营赞助证》审定的运营规模和时限展开运营勾当）；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类养息工具（凭赞助证运营）、散装食物发卖（不含冷藏冷冻食物发卖），预包装食物发卖（不含冷藏冷冻食物发卖）特别食物发卖（其余婴幼儿配方食物发卖、婴幼儿配方乳粉发卖、特别医学用处配方食物发卖、保健食物发卖）；网上商品发卖；日用百货、化装品、农副产物的零售、批发、代购、代销；征询办事（不含金融、期货及房地产），通信产物配件、充值卡、续费卡、劳保用品、办公用洗手间品的发卖；验配眼镜、眼镜的发卖；软件工具开辟、告白筹谋、告白颁布，计较机相干产物开辟、计较机手艺办事，其余办事，拜托代免费营业（触及专项审批的凭赞助证展开运营），部属分店凭赞助证运营中药材、中药饮片、酒类，展开医科诊治办事，其余办事；消毒剂、消毒工具、卫生用品。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　运营规模：批发：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化方剂、生物成品（除疫苗和冷处储存品）（凭赞助证在有用期内运营，详细名目以审批部分核准的为准。）；预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）（凭赞助证在有用期内运营，详细名目以审批部分核准的为准。）；保健食物（凭保健食物运营存案凭据运营）；日用百货、化装品、计生用品、通信产物配件的发卖；方剂新闻征询及办事；养息工具：Ⅲ类：一次性利用无菌打针器，Ⅱ类：超声雾化器、物理医治及全愈装备；西医工具；检尝试纸（尿试纸）；医用制气装备（家用）；医用卫生原料及敷料；医用高份子原料及成品发卖（凭赞助证在有用期内运营，详细名目以审批部分核准的为准）；告白筹谋、告白颁布，计较机手艺办事，消毒剂（除伤害化学品）、消毒工具（除养息工具）、卫生用品、劳保用品（除国度专控产物）、办公用洗手间品、眼镜的发卖；通俗货运（凭赞助证在有用期内运营，详细名目以审批部分核准的为准。）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　运营规模：赞助名目：食物互联网发卖；第三类养息工具运营；零售：化学材料及其制剂、抗生素材料药及其制剂、生化方剂、中成药、卵白异化制剂、肽类激素、生物成品（除疫苗）、中药材、中药饮片（冷藏冷冻方剂之外）；预包装食物（含冷藏冷冻食物）、特别食物发卖（保健食物发卖、特别医学用处配方食物发卖、婴幼儿配方乳粉发卖、其余婴幼儿配方食物发卖）；（以上规模皆按各自赞助证审定运营规模和刻日运营）。普通名目：互联网发卖（除发卖必须赞助的商品）；Ⅱ类养息工具零售；发卖：体温计、血压计、磁疗用具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、怀胎诊疗试纸、、避孕帽、轮椅、消毒剂、Ⅰ类养息工具、医用无菌纱布、日用品、化装品、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检尝试纸、手提式氧气产生器、电子血压脉搏仪、充值卡；货运署理；仓储办事（不含国度制止东西和易燃易爆东西）；软件工具开辟；计较机相干产物的开辟；计较机手艺办事；计划、建造、署理、颁布国表里告白；货色及手艺出入口；互联网新闻手艺办事；网站扶植；使用互联网发卖：化装品、日用百货、通信用具、通讯装备（以上两项不含卫星大地吸收举措措施）、家电、装束；零售：卫生用品、消毒用品、农副产物（国度有专项划定的之外）、眼镜。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　运营规模：发卖消毒剂、充值卡；仓储（不含伤害品）；告白业（不含气球告白）；计较机软硬件的开辟及手艺办事；处置货色出入口的对外商业经贸易务；物流新闻征询办事；门路货色运送；货运署理征询办事。零售：方剂、养息工具、食物；商品零售与批发。（照章须核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　运营规模：预包装食物（含冷藏冷冻食物）、散装食物（含冷藏冷冻食物、含熟食）、特别食物（保健食物、特别医学用处配方食物、婴幼儿配方乳粉、其余婴幼儿配方食物）的发卖；餐饮办事；消毒剂、消毒工具、卫生用品、养息工具；鲜花、日用百货、家用电器、五金对象、电线、文明用品、办公用洗手间品、劳保用品发卖；化装品、农副产物、食盐、通信产物配件的发卖、训练征询、告白筹谋、告白颁布；充值卡、续费卡的发卖；拜托代免费营业、软件工具开辟、计较机相干产物开辟、计较机手艺办事、手机充值，票务署理办事，网上商品发卖，部属分店凭赞助证可停止香烟、典籍、杂志的批发，其余办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　公司及其子公司今朝还没有肯定详细包管和谈实质，详细包管金额、包管刻日等条目将在股东南大学会受权规模内，以相关公司主体与金融机构现实会谈肯定、签订的文本为准。

　　公司请求概括授信额度，和公司对联公司包管、团体内公司间包管营业及其包管额度是联合公司成长方案，为满意公司及相干子公司平常运营和营业成长资本必须、包管公司营业顺遂展开而做出的公道预估。被包管工具为公司或公司部属子公司，不触及团体外包管，包管危急整体可控。本次请求概括授信额度及对团体内企业的包管事变契合相干法令、律例、范例性文献及《公司条例》等划定，决议计划法式正当、合规，不生计侵害公司及公司股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　公司及子公司向金融机构请求概括授信额度，团体内公司间为上述授信供给包管是鉴于公司资本放置和现实需要环境，对公司营业成长资本的需要赐与的进一步撑持，有益于增进公司功绩连续增加。团体内公司间供给包管事变契合相干的法令、律例的划定，契合《公司条例》及相干轨制的划定，不触及对团体外企业的包管，表决法式正当、有用，不生计侵害公司及公司股东迥殊是中小股东好处的情况。咱们分歧赞成《对于公司及子公司向金融机构请求概括授信额度及为概括授信额度供给包管的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　公司对外包管均为公司为控股子公司供给的包管。停止本通告日，本公司对控股子公司供给的包管总数为6.6亿元，占公司2020年年度经审计净财产的比率为38.78%。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●本次管帐谋略变动系按照财务部校改印发的《企业管帐原则第 21 号—租借》对原管帐谋略停止响应调换，自2021年1月1日始履行。

　　●本次管帐谋略变动按公司2021年1月1日存量门店已租借财产测算，2021年1月1日较2020年12月31日公司总财产、总欠债瓜分别增添11.31亿元，调换后的财产欠债率为63.00%。

　　财务部于 2018 年12月颁布了《企业管帐原则第 21 号--租借》(财会[2018]35号)（二统称“新租借原则”），恳求在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取国际级财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其余履行企业管帐原则的企业自2021 年1月1日起实施。

　　公司于2021年4月13日工作动员第五届董事会第三次聚会，以赞成7票，否决0票，弃权0票审议经过了《对于管帐谋略变动的议案》，赞成自2021年1月1日起履行新的租借原则，对原采取的相干管帐谋略停止响应变动。

　　本次管帐谋略变动前，公司履行财务部2006年颁布的《企业管帐原则第21号--租借》（二简称“原租借原则”）、利用指南、企业管帐原则诠释和其余相干划定。

　　（1）新租借原则下，承租人将不再期待辨别融资租借和运营租借，全体租借（短时间租借和廉价格财产租借之外）将采取沟通的管帐处置，均须确认利用权财产和租借欠债；

　　（2）对利用权财产，承租人可以或许公道肯定租借期届满时获得租借财产全体权的，该当在租借财产盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租借期届满时可以或许获得租借财产全体权的，该当在租借期与租借财产盈余利用寿命二者孰短的时代内计提折旧。同时承租人需肯定利用权财产是不是产生减值，并对已辨认的减值耗损停止管帐处置；

　　（4）对短时间租借和廉价格财产租借，承租人能够拣选虚浮认利用权财产和租借欠债，并在租借期内各个时代依照直线法或其余零碎合适的方式计入相干财产本钱或当期损益；

　　按照新租借原则划定，公司拣选简化体例对租借营业停止管帐谋略变动的跟尾处置，公司自 2021年 1 月 1 日起对全体租入财产依照盈余租借付款额现值（拣选简化处置的短时间租借和廉价格财产租借之外）确认利用权财产及租借欠债，并划分确认折旧及未确认融资用度，不调换可比时代新闻，不会作用公司2021年年头保存收益。按公司2021年1月1日存量门店已租借财产测算，2021年1月1日较2020年12月31日公司总财产、总欠债瓜分别增添11.31亿元，调换后的财产欠债率为63.00%。

　　本次管帐谋略变动系公司合用新租借原则恳求的公道变动，不触及对公司之前年度的回溯调换，变动后的管帐谋略能越发客观性、平允地反应公司的财政状态、运营功效和现款流量，供给更靠得住、更精确的管帐新闻，契合《企业管帐原则》的相干划定和公司的现实环境。

　　自力董事以为：按照新租借原则的恳求，公司决议自2021年1月1日起履行新的租借原则，对原采取的相干管帐谋略停止响应变动。本次管帐谋略变动是公司按照财务部相干划定和恳求停止的变动，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不触及对公司之前年度的回溯调换，变动后的管帐谋略能越发客观性、平允地反应公司的财政状态、运营功效和现款流量，供给更靠得住、更精确的管帐新闻，契合《企业管帐原则》的相干划定和公司的现实环境。本次管帐谋略变动不生计侵害公司及股东好处的环境。本次管帐谋略变动法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，是以，咱们赞成公司本次管帐谋略变动。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●本次拜托理财金额：全体不跨越钱40,000万元的短时间闲置自有资本停止现款办理，在上述额度内的资本能够轮回转动利用。

　　●实行的审议法式:公司于2021年4月13日工作动员第五届董事会第三次聚会审议经过《对于公司利用闲置自有资本停止现款办理的议案》的议案，无需股东南大学会审议。

　　⑴投资目标：进步资本的办理效力，在不作用公司一般运营并保证资本平安的条件下，充实使用短时间闲置资本购置平安性高、低危急、活动性强的理财富物，以增添公司收益。

　　⑵投资额度：公司和部属子公司拟利用全体不跨越钱40,000万元的短时间闲置自有资本购置平安性高、活动性好、有保本商定的短时间理财富物。在上述额度内，资本可轮回转动利用，且在职临时点购置理财富物总数不跨越上述额度。

　　⑶投资种类：按拍照关划定严酷掌握危急，对理财富物停止严酷评价、挑选，拣选平安性高、低危急、活动性较好、投资报答率绝对较高的理财富物。

　　七、联系关系干系：公司及部属子公司拟购置的短时间理财富物的受托方均为银行、证券、保障等正路的金融机构，与公司不生计联系关系干系。

　　⑴投资危急：公司及部属子公司购置是平安性高、低危急、活动性较好、投资报答绝对较高的理财富物，该产物可按照公司必须随时或短时间内赎回，危急可控，但受金融墟市微观经济颠簸的作用，迷惑除理财富物收益有必定的弗成预期性。

　　2.1 为掌握危急及资本平安，公司及部属子公司将严酷依照内控办理的恳求明白投资理财的准则、规模、权力和审批过程；放置专人担任办理存续期的理财富物，成立台账和追踪体制，对资本应用的经济勾当成立健壮的管帐账目，做好资本利用的账务核算；

　　2.2 公司财政部担任对理财富物的资本利用与存管环境停止里面办理，连续追踪并实时间析，如评价出现生计大概作用公司资本平安的危急身分，将实时采纳响应办法，掌握投资危急；并于每一个管帐期末对全体理财富物投资名目停止周全查抄。

　　公司购置理财富物的受托报酬具备正当运营资历的正路的金融机构，公司在拜托理财以前，受托方与公司、公司控股股东及其分歧步履人、现实掌握人之间不生计产权、营业、财产、债务债权、职员等联系关系干系。

　　备注：归并口径的财政数据。⑴公司及部属子公司对峙范例运作、提防危急、慎重投资、保本增值的准则，在保证公司及部属子公司平常经营和资本平安的条件下实行投资勾当，不作用公司平常资本一般必须，不会作用公司主贸易务的一般展开，对公司将来财政状态和运营功效不组成庞大作用。

　　⑵经过停止局限理财，能够进步资本利用效力，获得杰出的投资报答，进一步晋升公司团体功绩程度，为公司股东寻求更多的投资报答。

　　公司第五届董事会第三次聚会审议以赞成7票，否决0票，弃权0票取得经过，无需提交股东南大学会审议。

　　自力董事以为：公司在掌握危急的条件下，为进步公司资本利用效力，增添股东报答，在包管公司平常运营运作、有用掌握危急的同时，按照公司《对外投资办理轨制》的相干划定，公司及部属子公司拟使用自有资本停止投资理财勾当。这次利用闲置自有资本停止现款办理有益于进步公司闲置自有资本的利用效力并增添收益，不会对公司的出产运营形成倒霉作用，不生计侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。该项投资决议计划法式契合相干法令、律例和《公司条例》的相关划定。咱们赞成公司利用部门闲置自有资本停止现款办理。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●平常联系关系买卖对上市公司的作用：公司平常联系关系买卖现实产生金额较小，占同类营业比率较小，不会侵害到公司和股东的好处，其实不作用公司的自力性。

　　云南健之佳安康连锁店股分无限公司（二简称“公司”或“本公司”）于2021年4月13日工作动员第五届董事会第三次聚会审议经过《对于公司2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，公司两位联系关系董事刘海兰、陈方若已躲避表决，赞成5票，否决0票，弃权0票。该议案尚需提交股东南大学会审议并提请股东南大学会受权公司办理层按照公司营业及办理必须实行，联系关系股东需躲避表决。

　　董事会考核委员会以为：公司与联系关系方在2021年拟产生的联系关系买卖是公司一般出产运营的必须，将严酷遵照公允平允的墟市买卖准则及联系关系买卖订价准则，并将给两边带来经济效力，不生计使用联系关系干系侵害公司和其余股东正当权力的情况，不会对公司的自力性组成作用，契合公司成长计谋的必须。是以，咱们赞成《对于公司2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，并赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　自力董事事先承认定见：公司估计 2021 年度所产生的平常联系关系买卖是为满意公司一般出产运营所需而产生的，属于一般的营业来往，遵守的是客观性平允、同等志愿、互惠互利的准则，不会侵害公司及中小股东的正当好处，不生计经过联系关系买卖向公司回收好处或陵犯公司好处的情况，不会对公司的自力性组成作用，契合公司成长计谋的必须。是以，咱们赞成《对于公司2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，并赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　自力董事定见：公司估计 2021 年度所产生的平常联系关系买卖是为满意公司一般出产运营所需而产生的，属于一般的营业来往，遵守的是客观性平允、同等志愿、互惠互利的准则，不会侵害公司及中小股东的正当好处，不生计经过联系关系买卖向公司回收好处或陵犯公司好处的情况，不会对公司的自力性组成作用，契合公司成长计谋的必须。表决法式契合相关法令、律例和《公司条例》等轨制的相关划定。咱们赞成《对于公司2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，并赞成将该议案提交公司2020 年度股东南大学会审议。

　　备注：公司一向连结与国药控股股分无限公司的营业来往，2020年公司购置中西成药算计15,295.06万元。2020年12月31日董事会换届推举，陈方若成为公司自力董事，该董事在国药控股股分无限公司担负自力非履行董事，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条，国药控股股分无限公司成为公司联系关系方，故2020年未依照联系关系买卖停止估计。

　　注1：公司间接向东阿阿胶股分无限公司购买结算形式为预支账款，为争夺信誉期，公司变动加经过赐与公司信誉期的经销商停止购买。

　　注2：公司间接向东阿阿胶股分无限公司购买结算形式为预支账款，为争夺信誉期，公司变动加经过赐与公司信誉期的经销商停止购买，响应的劳务办事也未供给。

　　停止2020年12月31日，五华区黑林铺团山社区卫生办事站的财产总数为142.73万元，净财产为64.95万元，2020年告终贸易支出358.83万元，告终净成本为27.30万元（经审计）。

　　（2）与上市公司的联系关系干系：本公司全额出资成立的非盈利性养息机构，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3第五项划定的情况。

　　停止2020年12月31日，高新区红塔社区卫生办事站的财产总数为46.65万元，全体者权力为⑼4.63万元，2020年告终贸易支出172.06万元，告终净成本为*1.78万元（-经-审计）。

　　（2）与上市公司的联系关系干系：本公司全额出资成立的非结余性养息机构，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3第五项划定的情况。

　　运营规模：赞助证核准规模内的方剂出产、发卖，赞助证核准规模内的保健食物出产、发卖，受山东东阿阿胶保健品无限公司拜托出产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食物，赞助证核准规模内的食物出产、发卖，预包装食物零售、批发，赞助规模内畜牧养殖、收买、发卖；赞助证规模内化装品（护肤品）、保健用具、养息用具、袖珍厨具、保洁用品、家用电器出产与发卖；在经批准的地区内直销经批准的产物（详细产物以商务部直销行业新闻办理零碎宣布的为准），(以上名目有用刻日以赞助证为准)。食物用塑料包装、如容器、对象等成品的出产、发卖；出入口营业；化工产物（不含易燃易爆伤害品）发卖；以自有资本对外投资；中药材莳植、收买、出产及发卖；安康征询办事、旅行参观办事、聚会展览及欢迎办事、工艺品发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　（2）与上市公司的联系关系干系：本公司自力董事担负自力董事的企业，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3第三项划定的情况。

　　运营规模：防雷工程业余动工、计划丙级；电子计较机零碎的安装、调试、软件工具开辟；电子产物及其配件的发卖；防盗报警、电视监控工程的计划、动工、培修及系列产物的代购代销；智能修建零碎集成、电子产物研制开辟。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　恒创智城科技无限公司总财产4,460.93万元元,净财产3,026.98万元，主贸易务支出5,393.06元,净成本252.48元。(未经审计)

　　（2）与上市公司的联系关系干系：该公司为过来12个月公司原董事掌握的企业，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.6第二项划定的情况。

　　备案地点：华夏(云南)自在商业实验区昆明片区经开区出口2加工区A4⑹*地块入时国际级概括物流中间-电子及新闻产物物流功效区产业三区9幢4层厂房411室

　　运营规模：赞助名目：各种工程扶植勾当（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准）普通名目：财产办理；室第室内装潢装修；园林绿化工程动工；房地产掮客；家政办事；业余保洁、洗濯、消毒办事；制冷、空调装备发卖；门窗建立加工；五金产物零售；五金产物批发；修建装潢原料发卖；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品之外）；汽车零配件零售；日用百货发卖；办公用洗手间品发卖；农副产物发卖；食用农产物批发；单用处贸易预支卡代剃头卖；国际商业署理；发卖署理；泊车场办事；灵活车充电发卖；在保障公司受权规模内展开专属保障署理营业（凭受权运营）；住宅租借（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）。

　　（2）与上市公司的联系关系干系：公司自力董事支属担负履行董事和司理的其余企业，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3第三项划定的情况。

　　运营规模：普通名目：实业投资控股，医药企业受托办理及财产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学材料药、抗生素、生化方剂、生物成品、方剂、精力方剂、养息用毒性方剂（与运营规模相顺应）、方剂类体外诊疗试剂、疫苗、卵白异化制剂、肽类激素零售，养息工具运营，食物发卖办理（非什物体例），养息科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，化工材料及产物（除伤害化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用品、易燃易爆东西）、企业办理征询，商务征询，墟市新闻征询与查询拜访（不得处置社会查询拜访、社会调研、查询拜访、考试），数据处置办事，电子商务（不得处置增值电信金融营业），消毒产物、日用百货、纺织品及针织品、医护职员防备用品零售，休息庇护用品发卖，日用口罩（非医用）发卖，体育用品、家用电器、电子产物、家具、玩物、食用农产物、化装品、体裁用品的发卖，计划、建造署理、颁布国表里各种告白，国际商业（除专项赞助），物流配送及相干征询办事，运营各种商品和手艺的出入口（不另附出入口商品目次），但国度限制公司运营或制止出入口的商品及手艺之外。（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）

　　（2）与上市公司的联系关系干系：公司自力董事担负自力非履行董事的其余企业，该联系关系人契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3第三项划定的情况

　　联系关系方的经济效力和财政状态杰出，或为本团体母公司控股的团体内企业，在与本公司运营来往中，可以或许严酷遵照条约商定，产物、办事质料能满意公司需要。金钱的结算、付出实时，未出现坏账危急及其余践约危急。

　　上述联系关系买卖为公司一般出产运营所产生的，是公司与联系关系方之间平常的正当经济行动，遵守客观性平允、同等志愿、互惠互利的准则，联系关系买卖订价方式首要参照行业老例、时价，根据《联系关系买卖办理轨制》肯定平允的买卖价钱。

　　上述各联系关系买卖将依照公司拟定的《联系关系买卖办理轨制》停止，按商定的付款放置、结算体例、和谈签订日期、失效前提等条目履行条约，遵守《民法典》等国度相干法令律例的划定及公司《条约办理轨制》及其细目的范例。

　　⑴公司平常联系关系买卖是为满意公司一般出产运营所需而产生的，属于一般的营业来往，且与公司运营计谋连结分歧。

　　⑵公司平常联系关系买卖现实产生金额较小，占同类营业比率较小，不会侵害到公司和股东的好处，其实不作用公司的自力性。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　每股转增比率：以本钱公积金转增股本质例向全部股东每股转增0.3股，转增后公司股本到达68,900,000股。

　　●本次成本分派及公积金转增股本拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，详细日期将在权力分拨实行通告中明白。

　　●云南健之佳安康连锁店股分无限公司（二简称“公司”）第五届董事会第三次聚会考中五届监事会第三次聚会于2021年4月13日工作动员，聚会审议经过了《对于公司2020年度成本分派计划的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东南大学会审议。现将详细环境通告以下：

　　股分公司告终净成本79,218,761.72元，按照《国法律》等相干法令律例及《公司条例》的划定，在公司可连续成长的根底上，思索股东的公道投资报答，拟按二计划停止成本分派：

　　⑵2020年，公司归并报表归属于母公司的股东权力中，年头未分派成本为385,447,216.74元，今年告终归属于母公司股东的概括收益251,148,189.76 元，计提法定公积金后，年底归属于母公司股东盈余未分派成本为628,673,530.33元；

　　股分公司年头未分派成本为367,917,122.58元，今年告终净成本79,218,761.72元，计提法定公积金后，年底盈余未分派成本为442,953,537.97元。

　　⑶2020年度可供股东分派的成本628,673,530.33元，公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，每10股派出现款盈余息23.00元（含税），总计派出现款盈余121,900,000.00元（含税），盈余未分派成本结转下年度。

　　⑸公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，以本钱公积金转增股本质例向全部股东每10股增3股，转增后公司股本到达68,900,000股。

　　公司第五届董事会第三次聚会以赞成7票、否决0票、弃权0票，审议经过了《对于公司2020年度成本分派计划的议案》，并赞成将本议案提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　公司拟以A股每股派出现款盈余息2.30元（含税）；以本钱公积金转增股本质例向全部股东每股转增0.3股，转增后公司股本到达68,900,000股。

　　公司概括思索了公司运营和成长环境及刊行前的结存未分派成本由刊行已毕后的新老股东共共享有等身分，该成本分派计划契合公司现实环境，统筹公司的可连续成长，契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，拟定、表决法式正当、有用，不生计侵害公司股东迥殊是中小股东好处的情况。咱们赞成《对于公司公司2020年度成本分派计划的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　监事会以为：公司2020年度成本分派计划契合公司现实成长环境，有益于公司一般运营，同时公司思索了公司初次公然辟行股票前的结存未分派成本由刊行已毕后的新老股东共共享有，有益于保护股东的久远好处。赞成将此议案提交公司股东南大学会审议。

　　本次成本分派计划表露前，公司将严酷依照法令律例范例性文献及公司轨制的相关划定，严酷掌握黑幕新闻知恋人规模，对相干黑幕新闻知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告职守，同时对黑幕新闻知恋人实时存案半岛体育下载入口官方网站，避免黑幕新闻的保守。

　　本次成本分派计划是在公司可连续成长的根底上，思索股东的公道投资报答制订的，不会对公司运营现款流发生庞大作用，亦不会作用公司一般运营和持久成长。该计划需经股东南大学会审议经过前方可实行，生计不愿定性，敬请泛博投资者感性投资，注重投资危急。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　云南健之佳安康连锁店股分公司（二简称“公司”）第五届董事会第三次聚会告诉于2021年4月3日以电子邮件体例向全部董事收回，聚会于2021年4月13日以现场加通信体例在华夏.上海工作动员。聚会应加入表决董事7人，现实加入表决董事7人，董事长蓝波师长教师掌管聚会，公司监事出席了聚会，本次聚会的工作动员契合《国法律》和《公司条例》的相关划定。经预会董事当真审议，审议经过以下议案：

　　公司总司理蓝波师长教师对公司2020年度整体运营目标已毕环境及团体事情停止回首，并对2021年度事情方案停止报告请示。2020年度公司告终营收支出较2019年增加26.58%，告终成本总数同比增加37.58%，告终净成本同比增加50%，2020年公司连续连结着贸易范围和经盈利润的神速增加。

　　本议案需提交股东南大学会审议。⑴陈述规模：公司财政陈述包罗公司及13家归入归并报表规模的控股公司及2家控股孙公司，⑵首要财政目标：2020年度公司根本每股收益6.15元，扣除十分常性损益后的每股收益5.79元。按归属于母公司股东的净成本计较的加权均匀净财产收益率31.79%，按扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净成本计较的加权均匀净财产收益率为29.97%。运营勾当发生的每股净现款流量，按年底股本计较达5.97元。

　　本议案需提交股东南大学会审议，公司按照成长方案、募投计划和运营目的体例公司2021年度财政估算计划，财政估算、运营方案、运营目的其实不代表公司对 2021 年度的结余展望，可否告终取决于行业策略、墟市状态变革、运营团队的尽力水平等多种身分，生计较大的不愿定性，请迥殊注重。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，本议案需提交股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《2020年年度成本分派计划通告》（通告编号：2021-021）。

　　薪酬的查核尺度及管控放置：拟参考公司股权鼓励方案的查核形式，采取以公司层面功绩查核为根底，对小我层面进一步建设更周全、零碎的绩效查核系统的体例，对高督工作绩效停止严酷、精确、周全的概括评估。

　　此议案经董事会薪酬与查核委员会会商经过并赞成分歧提交董事会，公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，本议案需提交股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《对于公司及子公司向金融机构请求概括授信额度及为概括授信额度供给包管的通告》（通告编号：2021-022）。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，实质详见公司同日表露的《云南健之佳安康连锁店股分无限公司2020年度召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》、《红塔证券股分无限公司对于云南健之佳安康连锁店股分无限公司2020年召募资本寄存和现实使动情况的专项核对定见》《2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2021-024）。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，在2020年度财政决算事情中，对各项财产停止了清算核实和减值尝试，出现部门应收金钱生计预期信誉耗损，部门存货已生计减值迹象。依照《企业管帐原则》、公司管帐谋略和管帐估量，2020年度对应收金钱计提坏账筹办；存货计提落价筹办； ；公司商誉年底未产生减值；公司其余财产未出现减值迹象。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司同日表露的《2020年度里面掌握评估陈述》。

　　公司自力董事对对此项议案宣布了事先承认定见及自力定见，本议案需提交股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《对于续聘2021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-025）。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司同日表露的《对于公司利用闲置自有资本停止现款办理的通告》（通告编号：2021-026）。

　　公司自力董事对此项议案宣布了事先承认定见及自力定见，本议案需提交股东南大学会审议。详细实质详见公司同日表露的《对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2021-027）。

　　公司自力董事对此项议案宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司同日表露的《对于管帐谋略变动的通告》（通告编号：2021-023）。

　　详细实质详见公司同日表露的《对于工作动员公司2020年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2021-028）。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　经华夏证券监视办理委员会文《对于批准云南健之佳安康连锁店股分无限公司初次公然辟行股票的批复》“证监赞助[2020]2624号”批准，本公司向社会公然辟行钱通俗股（A股）股票1,325万股，每股面值钱1元，现实刊行价钱为每股钱72.89元，召募资本总数为钱96,579.25万元，扣除刊行用度钱9,129.09万元后现实召募资本净额钱87,450.16万元。现实到账金额钱90,235.81万元，此中包罗还没有划转的刊行用度钱2,785.64万元。

　　上述资本于2020年11月25日全数到位，已信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资陈述。

　　2020年度公司已利用上述召募资本钱22,270.95万元，并划转刊行用度钱2,623.40万元，节余召募资本为钱65,360.71万元，包罗还没有付出留待2021年划转的刊行用度162.25万元。

　　为范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系引导第2号-上市公司召募资本办理和利用的羁系恳求》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013年校改）》和公司拟定的《云南健之佳安康连锁店股分无限公司召募资本利用办理法子》等相干内控轨制，公司已将上述召募资本全数寄存于召募资本专户办理，并与保荐机构、寄存召募资本的贸易银行签订了召募资本羁系和谈，开设了召募资本专项账户，对召募资本实施专户保存。

　　2020年11月25日，公司连同保荐机构红塔证券股分无限公司划分与富滇银行股分无限公司昆明新民支行、上海浦东成长银行股分无限公司昆明分行、招商银行股分无限公司昆明西园路支行、中信银行股分无限公司昆明东陆桥支行签定了《召募资本三方羁系和谈》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股分无限公司、上海浦东成长银行股分无限公司昆明分行划分与云南健之佳连锁安康药房无限公司、广西健之佳药店连锁无限公司、绵阳健之佳药店连锁无限义务公司、重庆健之佳安康药房连锁无限公司（二简称“子公司”）签定了《召募资本四方羁系和谈》,明白了各方的权力和职守。上述羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不生计庞大差别，本公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　本公司按拍照关法令、律例、范例性文献的划定和恳求利用召募资本，并实时、切实、精确、完备地核露召募资本使动情况，不生计召募资本利用及办理的违规情况。

　　公司 2020 年度召募资本保存和现实使动情况契合华夏证监会、上海证券买卖所相干法令律例，契合华夏证监会《上市公司羁系引导第 2 号—上市公司召募资本办理和利用的羁系恳求》和上海证券买卖所《上市公司召募资本办理法子》等相关划定，召募资本的办理与利用不生计违规情况。《公司2020 年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》的实质切实、精确、完备，不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，不生计侵害公司及公司股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　管帐师以为：健之佳公司上述召募资本年度寄存与使动情况专项陈述已依照上海证券买卖所相干划定体例，在全体庞大方面照实反应了健之佳公司2020年度召募资本的现实寄存与使动情况。

　　保荐机构以为：健之佳公司2020年度召募资本寄存及利用契合《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司羁系引导第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系恳求》和《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013年校改）》等法令律例和范例性文献的划定，召募资本停止了专户寄存和专项利用，不生计变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，不生计违规利用召募资本的情况。

　　注1：新开门店扶植名目拟3年内涵云南、重庆、四川、广西等地扶植尺度连锁药店1,050家，此中第一年扶植250家，第二年扶植350家，第三年扶植450家，总贸易面积约为126,000平方米。名目设定刻日为12年，此中扶植期3年，经营期9年。

　　新开门店扶植名目自2019年7月1日起实行，停止2020年12月31日已实行18个月，新开门店总额445家，新开门店店数占名目方案开店总额的42.38%。2020年现实告终发卖支出19,735.89万元，告终净成本⑶,441.31万元，此中T+1年（2019年7月*020年6月）告终净成本*,782.11万元（估计*,067.40万元），T+1.5年（2020年7月*020年12月）告终净成本*,385.97万元(T+2年估计⑸,938.45万元)，均到达估计效力。

　　注2：医药连锁新闻办事名目举动公司计谋成长的一部门，其感化首要体此刻末端办事的背景，其实不克不及间接发生经济效力，其效力首要在于经过制造壮大医药连锁中台，告终公司高低流营业的配合才能、不停优化公司办理过程、晋升办理绩效和节省办理本钱，保证各门店及分支机构有序运营，为公司办理层的决议计划剖析供给更加迷信精确的新闻，告终公司物流、商品流、资本流的一体化办理，晋升公司的焦点合作力，因此一直止零丁的财政效力测算。名目已毕后，将为公司的进一步成长搭建更加高效的利用平台，对公司的久远成长将发生深刻而主动的作用，该名目一般推动。

　　注3：全渠道多业态营销平台扶植名目包罗3年扶植期和5年的经营期。名目扶植期首要是停止软硬件的投资，已毕电子货架平台的搭建，并已毕对全部全渠道多业态营销平台的调和和尝试，停止试经营；名目第四年加入正式经营。名目举动公司“大安康”营销收集的主要构成部门，力哀告终守旧门店营销形式的进级，经过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线劣等形式的交互，告终营销、客户开辟、会员办事、新闻同享、商品买卖、商品付出、转移养息等全渠道营销功效。全渠道多业态营销平台扶植名目自2019年7月1日起实行，停止2020年12月31日已实行18个月，2020年现实告终发卖支出1,696.90万元，告终净成本16.57万元，此中T+1年（2019年7月*020年6月）告终净成本6.37万元（估计*99.30万元），T+1.5年（2020年7月*020年12月）告终净成本11.47万元(T+2年估计⑼9.03万元)，均到达估计效力。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）（二简称“信永中庸”）具有证券、期货相干营业从业资历，具有处置财政审计、里面掌握审计的天分和才能，与公司和公司的联系关系方有关联干系，不作用公司事件上的自力性，不会侵害公司中小股东好处。在过来的审计办事中，信永中庸当真实行其审计事业，可以或许自力、客观性、公道地评估公司财政状态、运营功效、现款流量及里面掌握有用性并宣布审计定见，显示出杰出的事业操守和业余才能。

　　基于审计事情的持续性及该所的办事认识、业余才能、行业名誉，公司决议连续延聘信永中庸为 2021年度财政审计机谈判内控审计机构，聘期为一年。

　　停止2020年12月31日，信永中庸合资人（股东）229人，备案管帐师1,750人。签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数跨越600人。

　　信永中庸2019年度营业支出为27.6亿元，此中，审计营业支出为19.02亿元，证券营业支出为6.24亿元。2019年度，信永中庸上市公司年报审计名目300家，免费总数3.47亿元，触及的首要行业包罗建立业，新闻传输、软件工具和新闻手艺办事业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，零售和批发业，房地财产，金融业，采矿业等；此中公司同业业上市公司的审计客户数为9家。

　　信永中庸已购置事业保障契合相干划定，并涵盖因供给审计办事而照章所同意担的民事补偿义务，2019年度所投的事业保障，累计补偿限额1.5亿元。

　　信永中庸近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法8次、自律羁系办法0次和规律奖励0次。17名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法19次和自律羁系办法0次。

　　拟具名名目合资人：魏勇师长教师，1993年取得华夏备案管帐师天分，1997年开端处置上市公司审计，2009年开端在信永中庸执业，2021年开端为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司跨越5家。

　　拟具名备案管帐师：刘泽芬密斯，2007年取得华夏备案管帐师天分，2010年开端在信永中庸执业，2012年开端处置上市公司审计，2018年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司跨越2家。

　　拟担负自力复核合资人：彭让师长教师，2000年开端介入上市公司审计，2001年取得华夏备案管帐师天分，2009年开端在信永中庸执业，2017年开端为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司跨越4家。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年无执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分，监视办理办法，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系办法、规律奖励等环境。

　　信永中庸及名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人等从业职员不生计违背《华夏备案管帐师事业德性守则》对自力性恳求的情况。

　　2020年度财政陈述审计用度140万元，里面掌握审计用度30万元，IT审计用度40万元，算计210万元；估计2021年度财政陈述审计用度160万元，里面掌握审计用度30万元，IT审计用度40万元，算计230万元，系依照管帐师事件所供给审计办事所需的业余妙技、事情本质、承当的事情量，及所需事情职员、天数及日免费标精确定。

　　董事会审计委员会对信永中庸管帐师事件所的业余胜任才能、自力性和真诚状态等停止了充实领会和检察，对其为公司上市申诉时代各项审计事情，和年度财政报表审计、里面掌握审计等事情展开环境停止了相同、监视、评价，以为其具有资历和为上市公司供给审计办事的经历与才能。以为信永中庸担负公司审计机构时代，能依照华夏备案管帐师审计原则实行审计事情，事情勤恳负责，遵守了自力、客观性、公道的执业原则，可以或许客观性、公道、谨慎地宣布相干审计定见，切实、精确地反应公司财政状态和运营功效。基于此，赞成公司续聘信永中庸为公司2021年度财政管帐陈述审计机谈判公司里面掌握审计机构，并赞成将该项提案提交公司董事会审议。

　　信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）具有证券、期货相干营业从业资历，具有处置财政审计、里面掌握审计的天分和才能，与公司和公司联系关系人有关联干系，不作用在公司事件上的自力性，不会侵害公司中小股东好处。在过来的审计办事中，信永中庸当真实行其审计事业，可以或许自力、客观性、公道的评估公司财政状态和运营功效，显示出杰出的事业操守和业余才能。

　　综上，咱们赞成聘用信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第三次聚会审议。

　　信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）具有证券、期货相干营业从业资历，具有处置财政审计、里面掌握审计的天分和才能，与公司和公司联系关系人有关联干系，不作用在公司事件上的自力性，不会侵害公司中小股东好处。在过来几年的审计办事中，信永中庸当真实行其审计事业，可以或许自力、客观性、公道的评估公司财政状态和运营功效，显示出杰出的事业操守和业余才能。基于审计事情的持续性及该所的办事认识和业余才能，赞成连续延聘信永中庸为 2021年度财政审计机构，聘期一年。两边将按照审计机构的事情量和墟市价钱，会商肯定详细酬劳。咱们赞成《对于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》，并赞成将此议案提交公司2020 年度股东南大学会审议。

　　公司于2021年4月13日工作动员的第五届董事会第三次聚会审议经过了《对于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》， 7票赞成， 0 票否决， 0 票弃权， 赞成续聘信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）担任公司 2021 年度财政管帐陈述审计和财政陈述里面掌握审计事情， 并提交公司 2020 年年度股东南大学会审议。

　　本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起失效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会工作动员当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会工作动员当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。

　　上述议案已公司第五届董事会第三次会媾和第五届监事会第三次聚会审议经过，详见公司同日登载于《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和在上海证券买卖所网站（）表露的相干通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权的，既能够登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须已毕股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　为包管本次股东南大学会的顺遂工作动员，削减会前挂号工夫，列席本次股东南大学会的股东及股东代表需提早挂号确认。

　　⑶挂号体例：拟现场列席本次聚会的股东或股东署理人应持二文献在上述工夫、地址现场打点或经过传真、邮件打点挂号：

　　（2）天然人股东受权署理人：署理人身份证原件、天然人股东（拜托人）身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东贸易派司（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证实书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东受权署理人：署理人身份证原件、法人股东贸易派司（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人具名并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：全体原件均需一份复印件，如经过传真体例打点挂号，请供给需要的接洽人及接洽体例，并与公司德律风确认前方视为挂号告成。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月7日工作动员的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。